Bắc Kinh rất khó theo dõi thương lượng bitcoin được tiến hành trên các nền móng phi hội tụ (OTC). Nhà đầu tư Trung Quốc tận dụng lỗ hổng này để tiếp diễn tìm bán bitcoin bất chấp lệnh cấm giao dịch.
Nhà đầu tư Trung Quốc không mấy quan tâm tới cuộc trấn áp lớn nhất của chính phủ đối với tiền mã hóa tính từ lúc năm 2017. Thái độ của nhà đầu tư cho thấy thách thức đối với phấn đấu kiểm soát cơn sốt đầu tư tài sản kỹ thuật số của Bắc Kinh.
Đợt bán toá bitcoin hoảng hồn đã dường chỗ cho cuộc khôi phục dài lâu trên các nền tảng OTC mà nhà đầu tư Trung Quốc dùng nói bắt đầu từ đại lý phân phối nội địa bị cấm vào năm 2017, Bloomberg cho biết.
Xem thêm:
Trung Quốc leo thang đả kích tiền mã hóa sau lúc cơn sốt bitcoin trong 6 tháng qua làm gia tăng cường lo ngại của giới lãnh đạo về nguy cơ lừa đảo, rửa tiền và nhà đầu tư nhỏ lẻ lỗ to. Nhưng bản chất khó tầm nã vết của những đàm phán trên nền tảng OTC trong nước và mạng lưới ngang hàng (P2P) khiến giới chức trách rất khó thực thi lệnh cấm triệt để.
Giới đầu tư bitcoin toàn cầu đã rất lo ngại về việc lực sắm trong khoảng Trung Quốc lao dốc, kéo theo đợt bán toá sắp 1.000 tỷ USD tiền mã hóa trong khoảng đỉnh hồi giữa tháng 5. Khả năng lách luật của người Trung Quốc có thể giúp những nhà đầu tư này nhẹ nhàng.
Một nhà tư vấn bất động sản 35 tuổi ở Thượng Hải lấy tên là Charles cho biết: "Tôi không quan tâm về thua lỗ và cuộc trấn áp của chính phủ". Ông sở hữu tiền mã hóa diễn ra từ năm 2017 và tiết lộ đã mất 11 triệu đô la chỉ trong ba ngày trong đợt rút lui mới đây.
"Đối với tôi thì khoản lỗ này đơn thuần là trả lại lợi nhuận kiếm được trong vài tháng qua. Tôi đang Quan sát khoảng thời kì 10 – 20 năm", ông Charles đề cập.
Xem thêm:
Trước lúc Trung Quốc cấm những sàn phân phối tiền mã hóa vào năm 2017, nhà đầu tư nước này sở hữu khoảng 7% bitcoin toàn thế giới và tiến hành khoảng 80% thương lượng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Lệnh cấm khiến cho việc đo lường các số liệu trên trở nên bất khả thi. Tuy thế, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn được cho là có ảnh hưởng to lên thế giới tiền mã hóa phê duyệt những nền tảng OTC nội địa và sàn nước ngoài mà họ tiếp cận được duyệt y mạng riêng ảo (VPN).
Chính phủ Trung Quốc khó theo dõi những giao dịch trong nước liên quan tới quần chúng. # Tệ và tiền mã hóa vì chúng thường diễn ra theo hai thao tác biệt lập.
Thao tác đầu diễn ra trên các nền móng OTC cho phép nhà đầu tư đăng giá chào tìm và giá chào bán. Lúc cả 2 bên đồng ý với giá của nhau, khách hàng sẽ dùng một nền tảng trả tiền biệt lập để chuyển dân chúng tệ cho người bán.
Đồng tiền mã hóa được tạm giữ bởi nền móng OTC và chỉ được chuyển cho quý khách khi quần chúng. # Tệ về account của người bán. Các cơ quan quản lý Trung Quốc thường không có cách nào để lần ra mối kết liên giữa 2 bước trên.
Xem thêm:
Tới bây giờ, các nhà quản lý Trung Quốc chưa gọi giao dịch bitcoin giữa các tư nhân là phi pháp. Tuy vậy, cuộc trấn áp sẽ bao gồm cả bộ công an do 1 vài hoạt động bị ngờ là tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ khủng bố, nguồn tin của Bloomberg cho biết.
Cảnh sát Bắc Kinh đã phân phát các cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền mã hóa. Tiền ảo là công cụ phổ biến cho những trò lừa đảo mới nhất và bất kỳ người nào "đang hoảng sợ, khó phân biệt hoặc không biết phải làm gì" nên gọi cho Mọi chi tiết liên hệ: cảnh sát địa phương", theo thông tin mà Bloomberg mang tới.
Trên mạng thị trấn hội, 1 vài nhà đầu tư tiền mã hóa chia sẻ các câu chuyện chưa chứng nhận như bị cảnh sát địa phương triệu tập. Một người nói rằng chính quyền địa phương buộc phải anh phải bán lượng tiền mã hóa đang sở hữu. Người khác thì nhắc rằng cảnh sát buộc phải anh xóa áp dụng đàm phán trên điện thoại.
Biến động giá cực mạnh của bitcoin đã để lại ấn tượng bị động với Trung Quốc. Truyền thông nước này từng đăng tin về một người nam giới ở tỉnh thành Đại Liên làm thịt chết con gái ba tuổi và cố tự vẫn với vợ sau lúc mất 20 triệu quần chúng tệ (3,1 triệu USD) vì sử dụng đòn bẩy đặt cược vào bitcoin vào tháng 6 năm ngoái.
Anh Peter, một viên chức công nghệ ở Bắc Kinh, bỏ 20.000 dân chúng tệ (3.140 USD) vào tiền mã hóa ba tuần trước. Chỉ trong vài ngày, trị giá danh mục của anh cải thiện lên gần 100.000 quần chúng tệ, rồi nhanh chóng rớt xuống còn 14.000 quần chúng. # Tệ. Triết lý của anh giống như đa dạng nhà đầu tư trên thế giới: "Có mất sạch tiền trong danh mục cũng chẳng sao. Nhưng biết đâu nó lại giúp tôi giàu lên bất ngờ?".
Xem thêm: